Home Ukraine Україна — українською СБУ викрила в Києві російські бізнес-структури, які вивели з України десятки мільйонів...

СБУ викрила в Києві російські бізнес-структури, які вивели з України десятки мільйонів гривень

155
0
SHARE

Служба безпеки України викрили в Києві незаконну схему російської бізнес-групи, що займається імпортом чаю і кави, з…
Служба безпеки України викрили в Києві незаконну схему російської бізнес-групи, що займається імпортом чаю і кави, з допомогою якої з України були виведені понад тридцяти мільйонів гривень.
“Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави і чаю становлять не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції”, – заявили у СБУ.
При цьому отримані в результаті протиправної діяльності гроші зловмисники виводили у “тіньовий” оборот, а потім на закордонні рахунки.

Continue reading...