Скандал с офшорами в США – главные фигуранты расследований и каковы последствия для президента США Дональда Трампа
Кроме украинского президента Петра Порошенко и британской королевы Елизаветы ІІ героями новых расследований об офшорах стали и представители окружения президента США. Расследование, получившее название Paradise Papers, то есть “Документы с райских островов”, стали возможными благодаря утечке информации из внутренних архивов основанной на Бермудских островах юридической компании Appleby и сингапурской Asiacity Trust. Сначала файлы – невероятные 134 млн за 1950-2016 годы – попали в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Именно результаты работы этого объединения совместно с Центром расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) вызвали грандиозный резонанс в прошлом году – тогда фигурантами проекта Panama Papers были многие мировые лидеры и чиновники. В целом это уже шестое подобное расследование ICIJ.
С “райскими документами” работали 382 журналиста из 96 СМИ в 67 странах. В частности, в списке Paradise Papers оказались 13 лиц из окружения Дональда Трампа. “Райские офшоры” нашли у госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра торговли Уилбура Росса, вице-председателя наблюдательного совета Федерального резерва США Рендела Куарлеса; советников Трампа Томаса Баррака-младшего и Гэри Кона, экс-советника по вопросам законодательного регулирования Карла Айкана; гендиректора компании Blackstone Group Стивена Шварцмана. Также в перечень попали доноры предвыборной кампании Трампа: братья-миллиардеры Чарльз и Дэвид Кохи (их посчитали за одного), “король Лас-Вегаса” Стив Винн, магнаты казино и недвижимости Шелдон Адельсон и Джеффри Палмер, гендиректор Renaissance Technologies Роберт Мерсер и ведущий донор республиканцев Пол Сингер.
Далее – коротко о каждом офшорном кейсе. Однако отметим, о чем предупреждают и авторы расследований: наличие офшоров как таковых не является преступлением, и ICIJ не намерен намекать или предполагать, что лица или компании, которые фигурируют в “райских списках”, нарушили закон. Расследование в рамках Paradise Papers будет публиковаться еще в течение нескольких недель.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон, экс-руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil, в конце 1990-х был также директором зарегистрированной на Бермудских островах, то есть в офшорной зоне, компании Marib Upstream Services, занимавшейся добычей нефти и природного газа в Йемене. Тогда он руководил компанией ExxonYemen. Marib Upstream Services была совместным предприятием государственной Йеменской газовой компании, Yemen Exploration & Production Company, долю в которой имела ExxonMobil и Yemen LNG Company. Appleby прекратила предоставлять ей услуги в 2015 году.
Больше всего вопросов вызывают финансовые операции министра и бывшего инвестора Уилбура Росса. Его компания W. L. Ross & Co. была одним из крупнейших клиентов Appleby. Получив портфель министра, Росс посредством двух офшорных компаний на Каймановых островах сохранил за собой крупнейшую долю в российской судоходной компании Navigator Holdings, которая, в частности, поставляет сжиженный газ российского “Сибура” в Европу и ежегодно зарабатывает на этом десятки миллионов долларов. Таким образом, Росс продолжает сотрудничать с ближайшим окружением президента РФ, поскольку старший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, а также олигархи Геннадий Тимченко, против которого США ввели санкции, и Леонид Михельсон, владеют наибольшими долями акций компании “Сибур”. Министр в ответ на расследование уже заявил, что не видит в подобном сотрудничестве ничего плохого. Кроме Тимченко, под санкциями США с июля 2017 находится еще один клиент Navigator – государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA. Как министр торговли Росс участвует в процессе наложения санкций, однако пока нет свидетельств конфликта интересов в связи с его долей в Navigator.
Также вызывает интерес инвестирование Россом 400 млн евро в Bank of Cyprus, в который часто вкладывают деньги состоятельные россияне. Тогда наибольшая доля акций банка была у олигарха Дмитрия Рыболовлева, владельца футбольного клуба “Монако”. Рыболовлев за $95 млн купил у Дональда Трампа виллу во Флориде, ранее приобретенную тем за $41 млн. Конечно, это отнюдь не криминальные, однако не менее загадочные факты.
В документах Appleby когда-то успешный юрист с Уолл-стрит, а ныне вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес фигурирует как работник двух фирм на Каймановых островах. Обе связаны с Carlyle Group, в которой Куарлес был партнером. Подозрения вызвала операция в 2013 году: одна из фирм помогла N. T. Butterfield & Son, банку с Бермудских островов, обезопасить ссуду; на тот момент Carlyle Group владела контрольным пакетом акций банка. В июле, заполняя финансовую отчетность, Куарлес признал, что косвенно владеет долей в Butterfield, хотя Carlyle ранее продала свои акции. Министерство юстиции США уже несколько лет расследует дело о возможном уклонении Butterfield от уплаты налогов. Однако с июля, как утверждают в Федеральном резерве, Куарлес не работает в уже закрытой офшорной фирме и не имеет акций упомянутого банка.
Кризисный инвестор Пол Эллиот Сингер – ведущий донор Республиканской партии США. Трамп называл Сингера, пожертвовавшего миллион долларов инаугурационному фонду президента, очень близким союзником. Одна из компаний в собственности хеджфонда Elliott Management, Kensington International, которую нашли на Каймановых островах, отличилась тем, что не без успеха судилась за активы с Республикой Конго и связанными частными фирмами.
Основной донор GOP в 2016 году Адельсон пожертвовал $5 млн только на торжества во время инаугурации Трампа. Похоже, что его компания казино Las Vegas Sands за несколько лет заплатила миллионы долларов офшорной фирме на Бермудах, в которой Адельсон является акционером, только за авиаперевозку ее руководства, служащих и гостей. В собственности Las Vegas Sands есть и другая офшорная компания частных авиаперевозок.
Стив Винн – еще один игорный магнат, друг Трампа и донор его инаугурационного фонда. Его компания Wynn Resorts владеет подставными офшорными компаниями на Острове Мэн, с помощью которых миллиардер профинансировал строительство казино в Макао, бывшей португальской колонии, а ныне специальном административном районе КНР и настоящей “Мекке” для любителей азартных игр.
Данные о финансовых операциях братьев Кохов также могут свидетельствовать о попытке избежать уплаты налогов. Согласно документам, дочерние компании корпорации Koch Industries в виде займов и векселей перечисляли миллионы долларов США на счета подставной фирмы на Бермудах и дочерней компании в Люксембурге, еще одной “налоговой гавани”.
Инвестор на рынке недвижимости, близкий друг и советник Дональда Трампа Томас Баррак-младший, который также был фандрейзером его предвыборной кампании, владеет рядом компаний в безналоговых зонах по всему миру. Одна из них, согласно документам, оперировала средствами американских пенсионных фондов.
Главный экономический советник президента и председатель Национального экономического совета Гэри Кон ранее руководил инвестиционным банком Goldman Sachs. Кон в течение нескольких лет в начале “нулевых” также был директором двадцати офшорных компаний на Бермудских островах, аффилированных с фондом, которым руководил GoldmanSachs. В инвестбанке утверждают, что их сотрудникам не платят за такие “дополнительные роли”.
Гендиректор хеджфонда Renaissance Technologies Роберт Мерсер, который собирается покинуть этот пост с 2018 года, оказался директором еще восьми дочерних компаний на Бермудских островах.
Инвестор с Уолл-стрит Карл Айкан в августе покинул пост неформального советника президента из-за обвинения в конфликте интересов. Согласно документам, в течение 11 лет Айкан был директором офшорной компании на Бермудах по инвестициям в биотехнологии и владеет контрольным пакетом акций железодобывающей компании Ferrous Resources, которая контролирует шахты в Бразилии с помощью офшорных фирм в Люксембурге и на Мальте. В холдинге Icahn Enterprises утверждают, что не владели акциями Ferrous Resources на момент формирования структуры компании.
Застройщик Джеффри Палмер является еще одним донором республиканцев и спонсором кампании Трампа. Документы Appleby свидетельствуют о том, что он является руководителем компании на Бермудских островах, которую, очевидно, использовали, чтобы не платить в Калифорнии налог на имущество за частный самолет.
На фоне расследования о вмешательстве России в американские выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, и новых фактов, свидетельствующих о сотрудничестве бывших или действующих членов команды Дональда Трампа с представителями РФ, информация об офшорах и бизнес-связях с россиянами только усиливает негативные эмоции, связанные с президентством Трампа.
