Членами преступной группировки были организованы фиктивные предприятия и страховые компании
Разоблачена незаконная схема по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу “Group DF” Дмитрия Фирташа,
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.
“В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу “Group DF” Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний”, – говорится в сообщении.
“С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями “СК Саламандра-Украина”, “СК “Дом Страхование” заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы”, – отметили в ГПУ.
“То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”, – отмечается в сообщении.
По данным следствия, речь идет о ЧАО “Северодонецкое объединение Азот”, ООО “Межриченский ГОК”, ЧАО “Юкрениан Кемикал Продактс”, ПАО “Ривнеазот”, ГП “Химик”, ПАО “Азот” и других предприятиях группы.
“В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи “мусорных” ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц”, – объяснили правоохранители.
“После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения”, – рассказали в Генпрокуратуре.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
“В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления”, – добавили в ГПУ.
Как сообщал “Обозреватель”, прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения.
Присоединяйтесь к группе “УкрОбоз” на Facebook, следите за обновлениями!
