Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта.
Вимога уточнити у кожного клієнта обсяг фінансових операцій, які той планує проводити у банку протягом місяця (із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій) міститься у Постанові НБУ № 110 від 05.09.2023 року. Цією постановою вносяться зміни до «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі – Постанова про фінмоніторинг).
Банки таким чином ведуть боротьбу з тіньовим ринком, незаконним підприємництвом та уникненням оподаткування.
Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року.
Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються т.
