Pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT pod pozorem handlu artykułami elektronicznymi, zatrzymano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Wartość wyłudzonego podatku szacuje się na ok
Kolejną „karuzelę podatkową“ wykrył Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, współpracujący z prokuraturą w Zamościu. W tym przypadku wyłudzono, według szacunków, ponad 108 mln zł. Prokuratura w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące, co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych. Organizująca je grupa przestępcza działała od jesieni 2014 r. do wiosny 2015 r. „Szacunkowa wartość wyłudzonego podatku VAT wynosi około 200 mln zł“ – powiedział w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik.
23 maja funkcjonariusze ABW z Lublina i Olsztyna oraz służby celno-skarbowej Ministerstwa Finansów zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych o udział w tym procederze. Postawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia od Skarbu Państwa mienia wielkiej wartości, a także niezłożenia w przewidzianym terminie informacji podatkowej.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że zatrzymania te to kontynuacja działań z połowy marca, gdy zatrzymano i przedstawiono zarzuty siedmiu osobom. Śledztwo w tej sprawie wszczęto dzięki informacjom operacyjnym ABW – dodał.
W wyniku przeszukań, u podejrzanych ujawniono mienie w łącznej kwocie przekraczającej 150 tys. zł w różnych walutach. Mienie to zostało zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Podejrzanym grożą kary więzienia do 15 lat oraz przepadek korzyści uzyskanych z popełnionych przestępstw.
„Łącznie w tej sprawie postanowienia o postawieniu zarzutów wydano wobec 28 osób. Siedmiu z nich to obcokrajowcy, którym ich jeszcze nie przedstawiono. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 20 do 200 tys. zł“ – zaznaczył Wójcik.
Z ustaleń prokuratury wynika, że członkowie grupy kontrolowali firmy, prowadzone przez tzw. słupy. Nabywali od dostawców zagranicznych towary, głównie z branży elektronicznej, takie jak telefony komórkowe, dyski komputerowe, żarówki LED, a także spożywcze, jak kawa czy słodycze. Towary te były przedmiotem fikcyjnych transakcji kupna-sprzedaży między licznymi firmami w kraju, co sztucznie zawyżało ich wartość, a następnie odsprzedawane za granicę, często do tego samego podmiotu, od którego początkowo je sprowadzono.
