Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила „конвертационный центр“, денежный оборот которого за 2017 перевалил за 1 млрд гривен. „Конверт“ действовал в Киеве, Киевской области, а также на территории других регионов, в частности в Одессе. Среди услуг…
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила „конвертационный центр“, денежный оборот которого за 2017 перевалил за 1 млрд гривен.
„Конверт“ действовал в Киеве, Киевской области, а также на территории других регионов, в частности в Одессе. Среди услуг учреждения – минимизация налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализация доходов, полученных преступным путем, сообщает Новое время.
Общая сумма „проконвертированных“ денег только за 2017 составила более 1 млрд гривен.
Во время обысков следователи обнаружили и изъяли около $ 800 тысяч, компьютерную технику, документы.
