Членами преступной группировки были организованы фиктивные предприятия и страховые компании
Разоблачена незаконная схема по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу „Group DF“ Дмитрия Фирташа,
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.
„В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу „Group DF“ Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний“, – говорится в сообщении.
„С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями „СК Саламандра-Украина“, „СК „Дом Страхование“ заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы“, – отметили в ГПУ.
„То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки“, – отмечается в сообщении.
По данным следствия, речь идет о ЧАО „Северодонецкое объединение Азот“, ООО „Межриченский ГОК“, ЧАО „Юкрениан Кемикал Продактс“, ПАО „Ривнеазот“, ГП „Химик“, ПАО „Азот“ и других предприятиях группы.
„В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи „мусорных“ ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц“, – объяснили правоохранители.
„После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения“, – рассказали в Генпрокуратуре.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
„В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления“, – добавили в ГПУ.
Как сообщал „Обозреватель“, прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения.
Присоединяйтесь к группе „УкрОбоз“ на Facebook, следите за обновлениями!
