Зловмисники здійснювали оборудки за допомогою підконтрольних страхових компаній.
Генеральна прокуратура України і Нацполіція розкрили схему, спрямовану на розкрадання коштів і ухилення від сплати податків компаніями, що входять до Group DF Дмитра Фірташа за допомогою підконтрольних страхових компаній.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.
Зазначається, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Зокрема, встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ПРАТ «Сєвєродонецьке об’ єднання Азот», ТОВ «Межріченський ГЗК», ПРАТ «Юкреніан Кемікал Продактс», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік» ПАТ «Азот» та іншими, які входять до бізнес-групи Group DF Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.
