Членами преступной группировки были организованы фиктивные предприятия и страховые компании
Разоблачена незаконная схема по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу « Group DF » Дмитрия Фирташа,
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.
« В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу « Group DF » Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний », – говорится в сообщении.
« С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями « СК Саламандра-Украина », « СК « Дом Страхование » заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы », – отметили в ГПУ.
« То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки », – отмечается в сообщении.
По данным следствия, речь идет о ЧАО « Северодонецкое объединение Азот », ООО « Межриченский ГОК », ЧАО « Юкрениан Кемикал Продактс », ПАО « Ривнеазот », ГП « Химик », ПАО « Азот » и других предприятиях группы.
« В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи « мусорных » ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц », – объяснили правоохранители.
« После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения », – рассказали в Генпрокуратуре.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
« В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления », – добавили в ГПУ.
Как сообщал « Обозреватель », прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения.
Присоединяйтесь к группе « УкрОбоз » на Facebook, следите за обновлениями!
