Prokuratura postawiła 20 osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński. Chodzi o oszustwa na kwotę po
Jak zaznaczył prok. Łapczyński zarzuty postawiono pracownikom spółki Amplio Investments, zatrudnionym na stanowiskach sprzedawcy, opiekuna klienta i managera. Podejrzani byli bezpośrednio zaangażowani w proces inwestycyjny – rozmawiali z klientami, bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom.
Podejrzani zostali zatrzymani w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd zdecydował o aresztowaniu ośmiu podejrzanych, a pozostałych objęto dozorem policji. Prokuratura przekazała też, że obecnie w tym śledztwie podejrzanych jest 36 osób, z czego 18 osób przebywa w aresztach.
Jak wynika z informacji prokuratury, zatrzymani prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych.
Członkowie grupy jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000 kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, obiecywali przy tym bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent.
Początkowo miały być to inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. Członkowie grupy namawiali « inwestorów » do zarejestrowania się na stronie platformy inwestycyjnej; w ten sposób upewniali ich, że mają do czynienia z brokerem oraz, że inwestycja jest bezpieczna.
