Ігорю Коломойському, який перебуває у слідчому ізоляторі, повідомили вже третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. Дізнайтеся більше!
Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн
Про це повідомляє Служба безпеки.
Зазначається, що у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Протягом року члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні « внески готівки у касу банку », хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така « схема » загалом дозволила йому отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол.
« Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку », – йдеться у повідомленні.
За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
У пресцентрі СБУ додали, що досудове розслідування ще триває.
Спочатку про нову підозру Коломойському повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.
За його словами, Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката. Нова підозра є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.
Згідно з документом, на який посилається Лещенко, Коломойського підозрюють:
в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Читайте також: Справа Коломойського: як нафта зіпсувала ПриватБанк
Як пише Лещенко, досудове розслідування встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до складу якої також входив керівник столичної філії Приватбанку Сергій Волков та інші службові особи філії і головного офісу Приватбанку.
