Членами преступной группировки были организованы фиктивные предприятия и страховые компании
Разоблачена незаконная схема по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа,
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.
«В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — говорится в сообщении.
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями «СК Саламандра-Украина», «СК «Дом Страхование» заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы», — отметили в ГПУ.
«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — отмечается в сообщении.
По данным следствия, речь идет о ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и других предприятиях группы.
«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц», — объяснили правоохранители.
«После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — рассказали в Генпрокуратуре.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
«В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в ГПУ.
Как сообщал «Обозреватель», прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения.
Присоединяйтесь к группе «УкрОбоз» на Facebook, следите за обновлениями!
