Федеральний суд Швейцарії відмовився розморожувати банківські рахунки екс-голови фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, на яких зберігаються 33 мільйони швейцарських…
Федеральний суд Швейцарії відмовився розморожувати банківські рахунки екс-голови фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, на яких зберігаються 33 мільйони швейцарських франків (більше 26,5 млн євро). Суд також прийняв рішення про передачу Генеральній прокуратурі України інформації про рух на рахунках, а також матеріали кримінальної справи щодо сина екс-депутата Ігоря Єфремова, якого в Швейцарії підозрюють у відмиванні грошей, повідомляє Deutsche Welle.
Згідно з судовим рішенням від 21 березня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремова будуть заблоковані до тих пір, поки Україна не доведе в суді злочинне походження коштів.
Швейцарське Відомство з протидії відмиванню коштів встановило, що, починаючи з 2006 року, на рахунки, які контролюють Ігор Єфремов і його дружина Олександра, надійшли 33 мільйони швейцарських франків. Подружжя проживає в Австрії і протягом декількох років судилося в Швейцарії, вимагаючи розморозити рахунки.
Власниками рахунків є компанії, зареєстровані на Кіпрі і Британських Віргінських островах, а також у Канаді. Ці ж рахунку фігурують у кримінальному провадженні, відкритому щодо Єфремова Генпрокуратурою.
Згідно з матеріалами суду, держпідприємство «Луганськвугілля» у 2008-2014 роках купило у фірм Єфремових шахтне обладнання на суму 374 мільйони швейцарських франків.
