После обысков у руководителей „Тедис“ дистрибьютор уплатил 300 млн грн штрафа.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дистрибьютор табачной продукции „Тедис Украина“ (до мая 2016 года — ООО „Мегаполис Украина“) уплатил 300 млн грн штрафа, а у ее руководства в настоящее время проходят обыски.
„Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины“, — написал он в Фейсбуке в среду и выложил фотокопии соответствующих документов.
Кроме того, по словам Луценко, Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании „Тедис“ — граждан РФ.
В то же время ГПУ сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений в сфере экономики двум должностным лицам ООО „Тедис Украина“.
Отмечается, что по результатам следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для уведомления о подозрении генеральному директору и члену дирекции (директору дирекции) указанного общества в совершении уголовных преступлений — уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
„В связи с этим в среду, 26 апреля, следователи и прокуроры департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО „Тедис Украина“ сообщили о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений“, — подчеркивают в ведомстве.
Напомним, 31 марта ГПУ проводила обыски в АМКУ по делу „Тедис Украина“. Правоохранители считают, что наложенный АМКУ штраф „Тедису“ 16 декабря 2016 года в размере 429,3 млн грн был занижен (трейдер так и не выплатил штраф и пытается его оспорить) , а сотрудники Антимонопольного комитета получали деньги от трейдера.
По данным следствия, с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО „Мегаполис Украина“ (теперь — „Тедис Украина“) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис Украина“ были назначены лица, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия так называемым „ДНР“ и „ЛНР“.
Через счета фирм-транзитеров за 2015 — 2017 год было выведено 2,5 млрд грн, что расценили как финансирование терроризма.
СПРАВКА
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО „Торговая компания „Мегаполис-Украина“, в мае 2016 года была переименована в ООО „Тедис Украина“. В основу нового названия TEDIS Ukraine легла аббревиатура из пяти слов: Total, Efficiency, Distribution, Innovation, Service.
Совладельцем компании „Мегаполис“ являлся российский олигарх Игорь Кесаев, который владеет российским производителем оружия — заводом имени В. А. Дегтярева. Кесаев также возглавляет благотворительный фонд „Монолит“, который спонсирует ветеранские организации ФСБ РФ. В „Мегаполис-Украина“ в свою очередь отрицали наличие среди ее прямых или опосредованных владельцев российских компаний и граждан.
