После обысков у руководителей «Тедис» дистрибьютор уплатил 300 млн грн штрафа.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дистрибьютор табачной продукции «Тедис Украина» (до мая 2016 года — ООО «Мегаполис Украина») уплатил 300 млн грн штрафа, а у ее руководства в настоящее время проходят обыски.
«Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины», — написал он в Фейсбуке в среду и выложил фотокопии соответствующих документов.
Кроме того, по словам Луценко, Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании «Тедис» — граждан РФ.
В то же время ГПУ сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений в сфере экономики двум должностным лицам ООО «Тедис Украина».
Отмечается, что по результатам следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для уведомления о подозрении генеральному директору и члену дирекции (директору дирекции) указанного общества в совершении уголовных преступлений — уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
«В связи с этим в среду, 26 апреля, следователи и прокуроры департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО «Тедис Украина» сообщили о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений», — подчеркивают в ведомстве.
Напомним, 31 марта ГПУ проводила обыски в АМКУ по делу «Тедис Украина». Правоохранители считают, что наложенный АМКУ штраф «Тедису» 16 декабря 2016 года в размере 429,3 млн грн был занижен (трейдер так и не выплатил штраф и пытается его оспорить) , а сотрудники Антимонопольного комитета получали деньги от трейдера.
По данным следствия, с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис Украина» были назначены лица, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия так называемым «ДНР» и «ЛНР».
Через счета фирм-транзитеров за 2015 — 2017 год было выведено 2,5 млрд грн, что расценили как финансирование терроризма.
СПРАВКА
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в ООО «Тедис Украина». В основу нового названия TEDIS Ukraine легла аббревиатура из пяти слов: Total, Efficiency, Distribution, Innovation, Service.
Совладельцем компании «Мегаполис» являлся российский олигарх Игорь Кесаев, который владеет российским производителем оружия — заводом имени В. А. Дегтярева. Кесаев также возглавляет благотворительный фонд «Монолит», который спонсирует ветеранские организации ФСБ РФ. В «Мегаполис-Украина» в свою очередь отрицали наличие среди ее прямых или опосредованных владельцев российских компаний и граждан.
