После неоднократных предупреждений регулятор отозвал лицензию банка Конкорд.
Нацбанк Украины с 1 августа отзывает банковскую лицензию в АО “АКБ “КОНКОРД” и ликвидирует банк. Кроме того, банк должен заплатить штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований. Об этом говорится в решении регулятора.
Его Нацбанк принял из-за систематических нарушений «Конкордом» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
В частности, сообщается, что финучреждение не обеспечило функционирование надлежащей системы управления рисками, не предоставило по запросам инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора, не осуществляло надлежащим образом предусмотренный законодательством финансовый мониторинг и не учитывало при анализе рисков использования своих продуктов и услуг с целью легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и/или финансирование распространения оружия массового поражения.
